智通財經APP訊，中國金石(01380)發佈公告，於2026年6月28日，本公司(作爲買方)與宋先生(作爲賣方)訂立買賣協議，據此，宋先生有條件同意出售，而本公司有條件同意(i)收購待售股份(佔目標公司Kingstone

Global Holdings

Limited全部已發行股本的85%)及(ii)智利公司結欠宋先生的80萬美元債務轉讓，代價爲320萬美元(相當於約2496萬港元)。

代價須按以下方式支付：(i)於完成時，將本公司先前根據諒解備忘錄向宋先生支付的100萬美元誠意金撥作代價;及(ii)於完成時，由本公司向宋先生髮行本金額爲220萬美元(相當於約1716萬港元)的承兌票據。

於本公告日期，目標公司由宋先生全資擁有。完成後，目標公司將由本公司擁有85%及由宋先生擁有15%，因此目標公司將成爲本公司的直接非全資附屬公司。

建議收購事項完全符合本公司的業務發展策略。作爲此項多元化策略承諾的一部分，本集團於2023年末與宋先生訂立諒解備忘錄，據此，本公司獲授獨家期，以進行盡職調查、研究採礦權，並就收購智利Pumillahue地區的權益進行磋商。董事會認爲，迄今爲止完成的大量盡職調查工作爲本集團繼續推進目標集團控股權的建議收購事項奠定了堅實基礎。

董事會認爲，全球地緣政治緊張局勢及經濟不明朗因素推動了對黃金等貴金屬的需求，使建議收購事項成爲將本集團採礦業務擴展至海外金屬採礦領域的關鍵一步，並可藉此把握戰略機遇，實現本集團收入來源多元化。

Pumillahue項目爲一項位於智利南部的金礦開採特許權，金礦佔地約400公頃。誠如本公司日期爲2026年5月21日的公告所述，智利是全球公認的採礦友好司法管轄區，擁有豐富的礦產資源、穩定的監管框架及成熟的礦業基礎設施，爲本集團參與高潛力採礦項目提供了極具吸引力的機遇。

Pumillahue項目位於智利南部的Madre de Dios地區，該地區的黃金開採歷史可追溯至十六世紀中後期。“Pumillahue”一詞在當地土着語中意爲“金礦之地”，而西班牙人則因該地區礦產資源豐富，將整個區域命名爲“Madre

de

Dios”(意爲“上帝之母”)。該地區出產的黃金歷來以其卓越的純度着稱，成色介乎22至24開金之間;在殖民時期，Valdivia據稱是智利最富庶的城市。自十九世紀末至二十世紀中葉，該地區曾進行大規模的工業化水力開採;至近代，多家國際礦業公司亦於該地區進行勘探及開發工作。

本集團在經營採礦業務方面具備成熟的專業技術。儘管面對市場挑戰，本集團透過優化營運模式及成本控制維持營運。董事會認爲，本集團的採礦專業技術可有效應用於Pumillahue項目的開發，從而創造營運協同效應並提升採礦許可證的價值。

於完成後，本公司將收購目標公司85%的控股權，而宋先生將保留15%的少數權益。此架構使本公司能夠取得對目標集團及採礦許可證的營運控制權，同時保留宋先生的持續參與並維持利益一致性。作爲控股股東，本公司將能夠指導及監督Pumillahue項目的進一步技術工作、勘探計劃、開發活動及採礦相關營運，使本集團能夠將其採礦專業技術直接應用於該項目的推進。目標公司將成爲本公司的直接非全資附屬公司，而其財務業績、資產及負債將於本公司的綜合財務報表綜合入賬。

代價結構的設計亦旨在保留本公司的現金資源。透過將根據諒解備忘錄已支付的100萬美元誠意金抵付代價，並就餘額220萬美元發行按年利率8%計息的承兌票據，本公司能夠在無需即時現金流出的情況下完成建議收購事項。承兌票據於完成後12個月到期，預期本公司將利用集資活動的部分所得款項淨額或內部資源將其贖回。董事會認爲此架構在財務上屬審慎，且符合本公司及其股東的利益。

董事會亦已考慮買賣協議中協定的保障措施，包括但不限於：(i)宋先生提供的全面賣方保證，涵蓋(其中包括)待售股份的所有權、目標集團的業務及資產、採礦許可證、債務的有效性及債務轉讓的合法性;(ii)宋先生提供的彌償保證，涵蓋(其中包括)完成前的稅項負債、因採礦許可證轉讓及登記所產生的損失、債務或債務轉讓的任何缺陷，以及因Turner

Minerals產權負擔所引致的任何損失;(iii)本公司有權將宋先生應付的任何款項與承兌票據項下的應付款項進行抵銷;(iv)倘有關條件於最後截止日期前未達成，則宋先生須全數退還誠意金;及(v)宋先生承諾盡其最大努力，促使Turner

Minerals產權負擔於完成前獲正式註銷及塗銷，相關費用及開支由其自行承擔。