主旨: 公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜(新增議案) 1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：南部科學園區管理局《南科臺南園區行政大樓，一樓演藝廳》 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：監察人審查114年度決算表冊報告 (3)：公司虧損達實收資本額二分之一報告 (4)：健全營運計畫書執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事(含獨立董事)案 8.召集事由四：討論事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 (2)：修訂公司章程部分條文案 (3)：廢止『監察人之職權範疇規則』案 (4)：修訂本公司『股東會議事規則』案 (5)：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案 (6)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (7)：修訂本公司『背書保證作業程序』案 (8)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (9)：本公司股票申請上市(櫃)案 (10)：初次上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/11 11.停止過戶截止日期：115/06/09 12.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定， 持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單， 股東如欲於本次股東常會提案或提名董事(含獨立董事)候選人者， 本公司擬定於115年3月30日起至115年4月9日止， 受理股東就本次股東常會之提案或提名， 凡有意提案或提名之股東，應於115年4月9日下午5時前， 將提案或提名函件寄(送)達本公司受理處所： 臺南市新市區大業一路13號(本公司財會部)， 郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑。 (二)提案及提名方式均依公司法相關規定辦理， 本公司將另行召集董事會處理股東提案或提名， 並將處理結果為必要之通知。