主旨: 公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集相關事宜 1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業概況報告。 (2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。 (3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。 (2)：本公司114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：無。 9.召集事由五：其他事項 (1)：無。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/11 12.停止過戶截止日期：115/06/09 13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定， 本公司自民國115年4月2日起至民國115年4月13 日下午五時止， 受理持股1%以上股東以書面方式提案， 受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓， 電話：(02)2690-3311)。